Наркообменник Антона Ткаченко «КИТ Group» отмывал миллионы через крипту, ломбарды и Telegram-боты

[Zver2018]

ФК «Либерти Финанс», действующий под брендом «Кит Групп» (КИТ Group) харьковчанина Антона Ткаченко — подозревается в отмывании средств по незаконному обороту наркотиков

Главное следственное управление Нацполиции расследует КП №12025000000002800.

Следствие считает сеть «теневых» обменных пунктов группы компаний KIT Group одним из ключевых звеньев в схеме легализации (отмывания) средств, полученных от масштабного незаконного сбыта наркотиков и психотропов в особо крупных размерах.

ФК «Либерти Финанс» Ткаченко стала звеном в легализации денег от наркокартелей Underground, Total Black и Punisher

Участники ОПГ систематически занимались производством, хранением, перевозкой и продажей запрещенных веществ, а полученные деньги конвертировали в криптовалюту и обналичивали через нелицензированные обменные сервисы.

По версии полиции, сервис работал под брендами "КИТ Group", "КИТ" и через связанные компании: ООО "Ломбард "КИТ ГРУПП ПЛЮС", ООО "ФК "ЛИБЕРТИ ФИНАНС", ООО "КИТ-ФИНАНС" и другие.

Средства поступали на холодные криптогаманцы, связанные с сервисами группы, в частности через платформу WhiteBIT (номинальный владелец – Владимир Носов), а затем выдавались наличными в пунктах по всей Украине. Следователи установили поступления криптовалюты по адресам, ассоциированным с крупными онлайн-наркомаркетами под названиями Underground, Total Black и Punisher.

Обменные операции проводились вопреки закону «О платежных услугах» и без лицензии НБУ. Клиенты обменивали USDT и другие криптоактивы через Telegram-ботов и каналы, получали наличные деньги в пунктах выдачи без какой-либо идентификации, документов или квитанций.

Пророссийский бизнесмен Владимир Носов через WhiteBIT помогал отмывать наркоденьги
Доменные имена, относящиеся к этим сервисам, отсутствуют в Реестре платежной инфраструктуры НБУ.

Уголовное производство продолжается по ч. 2 ст. 307 (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) УКУ.

Напомним, что "Либерти Финанс" неоднократно разоблачали на мошенническом присвоении средств во время обменных операций.

СЕО WhiteBIT сейчас считается харьковчанин Владимир Носов. Но до марта 2023 года более половины уставного капитала платформы через эстонскую фирму принадлежала другому харьковчанину - Никите Шенцеву. Это пророссийский политик и бизнесмен, контролировавший WhiteBIT через компанию Whitebit Financial Company OÜ. Свою судьбу он передал Носову вскоре после того, как президент лишил Шенцева украинского гражданства из-за того, что тот получил паспорт страны-агрессорки.