Правительство США конфисковало 400 миллионов долларов, которые, как утверждается, Helix получило от транзакций, связанных с наркотиками

[Zver2018]

Министерство юстиции заявило, что теперь владеет юридическим титулом на криптовалюту, недвижимость и денежные активы, связанные с сервисом смешивания в даркнете Helix

Что стоит знать:

• Правительство США получило законное право собственности на свыше 400 миллионов долларов в виде конфискованной криптовалюты, недвижимости и наличных денег, связанных с сервисом смешения биткоинов Helix в даркнете.
• Прокуроры заявляют, что Helix, обработавший по меньшей мере 354 468 биткойнов, в основном связанных с рынками наркотиков в даркнете, широко использовался онлайн-продавцами наркотиков и другими преступниками для отмывания незаконных доходов.
• Оператор Helix Ларри Дин Гармон признал свою вину за сговор с целью отмывания денег и был приговорен в ноябре 2024 года к 36 месяцам заключения, трем годам надзорного освобождения и значительным конфискациям в рамках более широкой кампании Министерства юстиции США против киберпреступности.

Правительство США теперь имеет юридическое право собственности на криптовалюту, недвижимость и наличные деньги на общую сумму более 400 миллионов долларов, которые были конфискованы и связаны с некогда популярным биткоин-миксинг-сервисом Helix, сообщило в четверг Министерство юстиции (DOJ). Миксинговые сервисы, такие как Helix, предназначены для сокрытия происхождения и назначения криптовалютных транзакций путем объединения и перераспределения средств, которые являются практикой, долгое время находившейся под пристальным вниманием правоохранительных органов и регуляторов. Министерство юстиции утверждало, что Helix, в частности, использовался наркоторговцами и другими преступниками для отмывания денег.

Согласно судебным документам, Helix был одним из самых распространенных миксеров в даркнете, особенно среди онлайн-продавцов наркотиков, стремившихся отбелить незаконную прибыль. Следователи сообщили, что Helix обработал по меньшей мере 354 468 биткоинов, которые в то время оценивались примерно в 300 миллионов долларов США, большая часть которых была связана с рынками наркотиков в даркнете. Оператор Helix, Ларри Дин Гармон, получал комиссионные и сборы за эти транзакции.

Гармон признали виновным в августе 2021 года за сговор с целью совершения отмывания денег и был приговорен в ноябре 2024 года к 36 месяцам тюрьмы, с последующим трехлетним надзорным сроком, а также с взысканием денежного штрафа и конфискацией изъятого имущества.

Harmon также руководил Grams, поисковой системой даркнета, разработанной для подключения пользователей к основным рынкам даркнета. Интерфейс прикладного программирования (API) Helix позволял рынкам даркнета интегрировать миксер непосредственно в свои системы вывода биткойнов, обеспечивая бесперебойную

С 2020 г. Отдел компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности (CCIPS) Уголовного департамента Министерства юстиции США получил более 180 обвинительных приговоров по делам киберпреступности и судебных приказов о возврате более 350 миллионов долларов средств потерпевших, согласно информации Министерства юстиции.