В Париж экстрадирован глава «международной сети» компаний, помогавших различным элитам отмывать деньги

[Zver2018]

Гражданка РФ также проходит по этому делу, объем которого оценивается как минимум в несколько сотен миллионов евро.

Американский гражданин был экстрадирован из Соединенных Штатов и в конце февраля привлечен к уголовной ответственности в Париже по подозрению в том, что он скрывался под именем «Dark bank» — ключевой фигуры виртуальной системы предполагаемого отмывания «грязных» денег через криптовалюты, сообщили агентству France-Presse (AFP) в понедельник, 2 марта, источники, близкие к делу.

Расследование, ведущееся в Париже, началось после анализа зашифрованной системы обмена сообщениями Sky ECC, популярной среди наркоторговцев. Оно направлено на отслеживание потоков отмытых средств, полученных от торговли наркотиками, кибератак, а также средств россиян, пытавшихся обойти санкции.

«Французские власти установили личность человека, использовавшего несколько псевдонимов, включая CEO и DARKBANK, для проведения операций по отмыванию денег, полученных от наркоторговли», — говорится в решении американского суда об утверждении экстрадиции от 8 апреля 2025 года, с которым ознакомилось AFP. Общая сумма операций оценивается в «сотни миллионов евро».

Хафиз Хузефа Исмаил был экстрадирован из США во Францию 20 февраля этого года, сообщил агентству источник, подтвердив информацию газеты Le Monde. В тот же день ему были предъявлены обвинения в отмывании денег, отмывании при отягчающих обстоятельствах и участии в преступном сообществе за период с 2019 по 2023 год.

По данным прокуратуры Парижа, «Dark bank» обвиняется в том, что с одной стороны он конвертировал наличные деньги наркоторговцев из нескольких стран в криптоактивы — средства собирались через курьеров, забиравших купюры номиналом 10, 20 или 50 евро у точек сбыта наркотиков. С другой стороны, он превращал в наличность криптоактивы, полученные хакерами после кибератак.

На данный момент Хафиз Хузема Исмаил отрицает, что он является «Dark bank», сообщил один из источников. Французский адвокат обвиняемого Эрик Руссо отказался от комментариев агентству France-Presse.

39-летняя россиянка Екатерина Жданова также проходит по делу. Ей предъявлены обвинения в отмывании денег, отмывании при отягчающих обстоятельствах, пособничестве вымогательству в составе организованной группы, пособничестве преступлениям против автоматизированных систем обработки данных и участии в преступном сообществе.

В 2023 году Екатерина Жданова попала под санкции США за то, что она помогала представителям российской элиты, находящимся под санкциями, отмывать деньги и выводить их за границу.

По данным французского следствия, известная в Sky ECC под псевдонимом «Катя» или «Мона Лиза», она связана как минимум с 68 операциями по отмыванию денег во Франции и за границей.

Как пишет издние Le Monde, французские следователи нашли подтверждающие сообщения в ее мобильном телефоне и смогли доказать ее непосредственное участие в 14-ти операциях по отмыванию денег на общую сумму в 3,2 миллиона евро.

Она была задержана в Ницце в октябре 2023 года во время поездки из Дубая и помещена под стражу.

В августе 2025 года ее освободили под электронный надзор после нескольких допросов. По словам адвоката Ждановой Люка Монтанье, теперь «судебным органам предстоит оценить степень ее вовлеченности и осведомленности о происхождении средств в геополитическом контексте, который на момент событий был особенно сложным».